Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis c.p.): le conseguenze sui Modelli 231/01

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 è stata pubblicata la Legge n. 56/2024, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tale normativa, entrata in vigore il 1° maggio scorso, ha modificato, ampliando il campo di applicazione, il testo di cui all’art. 512 – bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”, peraltro inserito di recente all’interno del catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, all’art. 25 – octies.1.

E’ stato quindi aggiunto il nuovo secondo comma, secondo cui: “La stessa pena di cui al primo comma [reclusione da due a sei anni] si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.


Tale ultima modifica assume particolare rilevanza per le Società, specie per quelle che partecipano a bandi pubblici, in ragione della documentazione richiesta e da produrre in fase di gara, ma anche per ciò che concerne le procedure di qualificazione dei fornitori, e più in generale per tutte quelle che hanno particolari obblighi di segnalazione e vigilanza sulla clientela e che effettuano operazioni di trasferimento di beni, denaro o partecipazioni societarie.
È necessario pertanto, in logica preventiva, procedere ad un aggiornamento ed implementazione dei Protocolli e delle Istruzioni Operative aziendali, prevendendo specifici presidi per questa nuova fattispecie criminosa.

Vuoi ricevere maggiori informazioni?


Compila il form

Acconsento al trattamento dei miei dati personali così come definito nella privacy policy https://www.centocinquanta.it/informativa-privacy/
Caricamento