Gestione dei rischi e compliance: proteggi la tua azienda con il modello 231

Gestione dei rischi e compliance

Nel contesto aziendale attuale, caratterizzato da una crescente complessità normativa e da rischi operativi sempre più sofisticati, la gestione efficace dei rischi e la compliance sono diventate elementi fondamentali per il successo e la sostenibilità di un’impresa. Questo articolo esplora come le aziende possono identificare, valutare e mitigare i rischi aziendali attraverso l’implementazione del modello […]

Modifiche al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis c.p.): le conseguenze sui Modelli 231/01

trasferimento fraudolento di valori

Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 è stata pubblicata la Legge n. 56/2024, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale normativa, entrata in vigore il 1° maggio scorso, ha modificato, ampliando il campo di applicazione, il […]

231: la frode IVA entra nell’elenco dei reati presupposto

Dichiarazione fraudolenta, Decreto Legislativo 231/2001 Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (il “Decreto Fiscale”), che introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti […]